海南彩票中心原主任诈骗银行4.4亿被判死缓
海南省彩票管理中心原主任、海南省财信总公司原总经理李家福，与原香港永成投资有限公司执行董事、香港中隆集团公司董事长马家仁，共同采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法，骗取银行信用证款共计5300多万美元，折合人民币4.4亿多元，造成银行3.4亿多元无法追回。此案经海南省检察院海南分院提起公诉，海南中级法院近日一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪等四项罪名判处李家福死刑，缓期二年执行；以信用证诈骗罪和单位行贿罪判处马家仁有期徒刑十六年。
据法院审理查明，1995年，海南省财信总公司资金困难，李家福找到香港人马家仁帮忙融资。从1995年下半年开始，李家福通过打点各方关系，让财信总公司先后注册成立了7家子公司、收购兼并了2家公司。从1995年11月至1996年11月，财信总公司以9家公司的名义，伪造进口货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续，向工商银行海南分行申请开出18单远期进口货物信用证并由马家仁在境外贴现，共计金额5300多万美元，折合人民币4.4亿多元。另查明，1995年底，李家福经与马家仁商议，以财信总公司的信用证贴现资金收购一处房地产，李家福得回扣800万元。此外，李家福还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意。案发后，共有3.4亿多元无法收回。 (记者 李轩甫 通讯员 钟振纪)
自:Bbs.Faloo.com
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